招商局港口集团股份有限公司

       独立董事关于第十一届董事会 2023 年度

        第三次临时会议相关事项的独立意见

(相关资料图)

     公司于 2023 年 8 月 16 日召开第十一届董事会 2023 年度第三次临

时会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任首席合

规官的议案》，同意聘任李文波先生担任本公司副总经理，聘任刘利

兵先生担任本公司首席合规官。我们作为公司的独立董事审阅了相关

会议文件，现就本次会议相关事项发表独立意见如下：

     一、高级管理人员的任职资格合法。

     经审阅李文波先生、刘利兵先生的个人履历，未发现其存在《公

司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司

高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁

入尚未解除的现象。

     二、高级管理人员的提名程序合法。

     高级管理人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规

定。

     三、经我们了解，李文波先生、刘利兵先生的教育背景和工作经

历能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

                        招商局港口集团股份有限公司

                  独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷

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