股票代码：000620            股票简称：新华联            公告编号：2023-044

(资料图片)

              新华联文化旅游发展股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    ● 本次股东大会无否决提案的情形。

    ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、 本次股东大会的基本情况

    （一）会议召开时间：

    现场会议时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）下午 14:30 开始，会期半天。

    网络投票时间：2023 年 5 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 4 日

    （二）股权登记日：2023 年 4 月 21 日（星期五）。

    （三）现场会议召开地点：北京市顺义区新华联国际文化交流中心。

    （四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。

    （五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。

    （六）会议主持人：公司董事长马晨山先生

    本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之

有关规定。

    （七）会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共22名，代表股份1,114,579,981股，

占公司有表决权股份总数的58.7645%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东

及股东代理人1名，代表股份数1,112,352,587股，占公司有表决权股份总数的

          及 股 东 代 理 人21名 ， 代表 股 份 数 2,227,394 股 ，占 公 司 有 表 决权 股 份 总 数 的

          见证律师列席了本次股东大会。

               二、议案的审议和表决情况

               本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审

          议与表决情况如下：

                                                 出席会议所有有表决权股东表决意见

                                                                                               表决

序号      议案名称           分类                  同意                    反对                 弃权

                                                                                               结果

                                    股数            比例        股数        比例       股数     比例

                   出席会议所有有

       《关于拟向法院                   1,114,546,681   99.9970%   33,300   0.0030%    0    0.0000%

                     表决权股东

议案 1   申请重整及预重                                                                                 通过

       整的议案》       其中，中小股东

                     表决情况

       《关于提请股东     出席会议所有有

       大会授权董事会                   1,114,546,681   99.9970%   33,300   0.0030%    0    0.0000%

                     表决权股东

       或董事会授权人

议案 2                                                                                           通过

       士办理公司重整     其中，中小股东

       及预重整相关事                      2,194,094    98.5050%   33,300   1.4950%    0    0.0000%

                     表决情况

       宜的议案》

               三、律师见证情况

          券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，

          出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有

          效。

               北京市中伦律师事务所出具的法律意见书全文于同日 发布在巨潮资讯网

          （http://www.cninfo.com.cn）。

               四、备查文件

特此公告。

        新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

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